公安部破获首例以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案

乾隆网。根据公安部近期统一指挥部署，公安机关已立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，现已全部抓获27名主要犯罪嫌疑人、82名主要犯罪嫌疑人。潜逃海外的案件。他被绳之以法，彻底摧毁了这个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织。本案是警方破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，层级关系超过3000个，数字货币总价值超过400亿元参与。

去年初，江苏盐城警方发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索，立即成立专案组，报案案件上交公安部。在公安部经侦局的组织指导下，专案组初步确定了传销团伙的组织架构、人员层次和资金流向。去年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被绳之以法。 2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

经查，2018年5月，陈某等犯罪嫌疑人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核提币等工作。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的数字货币价值获得平台自创“Plus”币，并按加入顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据等级。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”。以“国外项目”为背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。据统计，平台存在期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达超过400亿元（案例中的数字货币大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，也有一部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现的。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断更新，隐蔽性和混淆性不断增强。开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，保护人民群众合法权益。同时，警方提醒大家，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

乾隆网。根据公安部近期统一指挥部署，公安机关已立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，现已全部抓获27名主要犯罪嫌疑人、82名主要犯罪嫌疑人。潜逃海外的案件。他被绳之以法，彻底摧毁了这个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织。本案是警方破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，层级关系超过3000个，数字货币总价值超过400亿元参与。

去年初，江苏盐城警方发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索，立即成立专案组，报案案件上交公安部。在公安部经侦局的组织指导下，专案组初步确定了传销团伙的组织架构、人员层次和资金流向。去年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被绳之以法。 2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

经查，2018年5月，陈某等犯罪嫌疑人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核提币等工作。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的数字货币价值获得平台自创“Plus”币，并按加入顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据等级。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”。以“国外项目”为背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。据统计，平台存在期间已发展会员超过200万400亿虚拟币传销大案，层级关系超过3000个400亿虚拟币传销大案，累计向会员收取比特币、以太币等数百万种数字货币，涉案金额有达到400亿元以上。数字货币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，也有一部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断翻新，隐蔽性和混淆性不断增加。开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，保护人民群众合法权益。同时，警方提醒大家，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。