打着“炒黄金”的幌子，非法集资6499万余元！

以经营公司、酒店为幌子，虚构交易场所，号称“炒金”，实则以高额分红和投资收益为诱饵，疯狂引诱群众参与周某巨额集资诈骗案，募集资金6499万余元。 温泉公安局经侦大队成功破获此案。 近日，犯罪嫌疑人周某被判处有期徒刑14年，并处罚金50万元。

一条线索拉开了一起巨额集资诈骗案的帷幕

2020年10月9日，集资参与人郭某向温泉公安局经侦大队报案，称浙江泰兴人周某在该项目中骗取其投资资金770万元。名投资美国GMI平台黄金交易，造成亏损534.4万元。 1万元无法追回，要求立案。

由于涉案金额较大，办案民警根据郭先生提供的线索展开调查。 他们以“炒金”为名炒比特币诈骗，根据资金周转的需要做生意。 通过口口相传等方式，月息1%-20%。 一场与他人签订投资协议、借款合同的巨额集资诈骗案拉开序幕。

深度调研，唤醒募捐参与者的赚钱梦想

周某涉嫌重大集资诈骗案后，温泉公安局经侦大队迅速启动重大案件侦查机制。 民警上门时，部分与会者仍坚信周某以“炒金”为名与他人签订投资协议、借款合同，需要资金周转才能按回报率做生意的集资诈骗每月 1%-20%。 毫无疑问。

直到2021年2月，犯罪嫌疑人周某才被绳之以法，集资参与者的发家致富梦破灭，纷纷赶到公安机关报案并提供相关证据。

多处折腾，撕破巨额集资诈骗案内幕

经核实，犯罪嫌疑人周某于2013年12月至2020年11月期间一直在浙江省杭州市、湖北省通山县、湖北省咸宁市咸安区等地以“炒金”为名以及需要资金周转开展业务的，通过口口相传等方式，与他人签订投资协议、借款合同，以每月1%-20%的收益率吸收资金。

为吸引更多投资，犯罪嫌疑人周某将高风险的贵金属交易称为不亏本的“炒金”生意，借钱买房买车，开设了杭州皇巢投资管理有限公司。 、酒店管理有限公司、湖北百寿堂药业有限公司等企业显示出雄厚的经济实力，疯狂招揽80余人参与募集资金6499万余元。 吸收的资金，大部分被周某用来借新还旧。 骗取本息还款、偿还个人债务、个人消费等只有一小部分用于投资运作。

事发时，实际未还本金达2324万余元。 本息无法偿还时，犯罪嫌疑人周某以编造资金、冻结等理由拖延时间，后逃往杭州。

2022年12月炒比特币诈骗，犯罪嫌疑人周某被咸宁市中级人民法院一审判处有期徒刑14年，并处罚金50万元，并责令退还未缴纳的募捐款2324万余元。 至此，巨额集资诈骗案圆满告破。