大唐币18天8000万骗局背后，球鞋软件商为何被约谈

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18天，13000余名会员，8600万余元……4月15日，全国首例以“区块链”为概念的大唐币网络传销案竟是“新锅装旧酒”被西安警方抓获 成功破获，传销头目建立了“消费时代”（DBTC）网络平台，通过网络疯狂发展下线。 9名主要犯罪嫌疑人全部被捕归案。 （来源文章）

接到报案后，西安市公安局立即立案侦查，并于4月5日成立专案组，由经侦支队牵头，会同公安局高新分局和其他部门，上下联动，多警联动，区域联动，集中打击。 案件顺利破案。

随着案情的披露浙江比特币诈骗案，大唐币开始进入人们的视野。 这种只为某部分投资者所知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月内吸纳超过8000万元的资金。 警方根据所有的线索，找出了三个原因：

黑幕一：区块链背景下，弱化人性防御心理

近来，“区块链”概念成为当下最热门的话题之一。 传销头目看重其传播度高、专业性强，把它变成传销的噱头。 建立“消费时代”（DBTC）网络平台，在“消费时代”（DBTC）网络平台上以3元一枚的价格出售虚拟“大唐币”，并自行控制升值幅度，并通过网络。 许多非区块链行业的从业者都接触过区块链技术，并对区块链技术产生了浓厚的兴趣。 然而，深厚的区块链技术，普通人一时难以理解，于是给了不法分子趁机在不知情的情况下越陷越深，而忘了探究其传销的本质。 记者用“大唐币”等关键词搜索，发现只能打开一个网站。 红蓝相间的“唐”出现在网站上。 或无法交易的物品，例如珠宝或空白页。

黑幕2：包装外国背景，伪装高科技跨国企业形象

与以往的传销组织不同，该组织并没有选择隐匿在社区中以躲避人们的耳目，而是将办公室设在一栋豪华时尚的写字楼内，并在各大网络平台上持续宣传。 此外，该团伙还斥资3万元聘请一名外籍男子担任其子公司董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，以扩大影响力。 对大众的欺骗性极强。 很多受骗的人表示，正是因为看到了这些，才没有疑虑。

黑幕3：利用互联网“黑科技”拦截数千万知名APP用户

传销伪装得再好，也需要更多人知道。 诈骗分子利用国内用户数量庞大的APP平台作为流量入口，利用网络“黑科技”在喜马拉雅、今日头条、荔枝等平台下线。 一个商家一天拦截几万人，平均一天有几千个投资人被骗去买大唐币。 据警方估计，按照这一发展趋势，到年底，该传销组织涉案金额将超过数十亿元。 陕西西安、浙江宁波、孝义、山西等地的传销窝点被西安警方查封时，传销人员的每台电脑都安装了渗透软件。 甚至在抓捕当天，仍有大量受骗群众在购买大唐币。 警方呼吁喜马拉雅等网络平台加强监管，防止成为传销组织利用的工具。 同时，他们约谈入侵软件开发商，停止为大唐币等任何传销组织提供服务，严格筛选合作伙伴，不成为不法分子的帮凶。

别让虚拟货币成为传销的“温床”

中国政法大学资本与金融研究所网络经济研究中心主任吴长海表示，“虚拟货币起源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始产生于2009年。数量大，目前国内虚拟货币有数百种，2012年以后，国内开始出现大量打着虚拟货币幌子的非法传销案件，如百川币、马克币、贝塔币、暗币、摩根币等。这些所谓的虚拟货币有一个鲜明的特点，它们都是以创新为幌子，为用户提供高额回报，实际上是传销。 吴长海告诉记者，“虚拟货币传销的特点是案件价值和参与人数巨大，造成的社会危害不亚于普通传销，具有扰乱金融秩序的特点。” “

吴长海指出，像大唐币这样实际上是传销的“虚拟货币”案例，早在几年前就已经出现，但目前借助区块链正在加速推进。

通过梳理发现，“百川币”传销早在2015年就出现了。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌成立“百川币”仅用了不到一年的时间。 Coin”多层次金字塔型金字塔计划。 王国，涉及全国24个省、自治区、直辖市会员90万余人，会员级别253个，涉案金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获“星流明”非法传销。 公开资料显示，该组织和团体以开发人员数量作为返利条件，通过“星级”吸引会员继续开发他人参与。 4个月时间，吸纳全国31个省（区、市）会员16万余人浙江比特币诈骗案，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销，也属于同一类型。 仅一年时间，亚欧币骗局就吸引了超过4万名参与者，吸纳了超过40亿元的资金。

类似的“虚拟货币”传销还在上演，上网搜索一下就会看到很多相关新闻。 在这些骗局中，一些发币公司几个月后就倒闭了，让受害者无处维权。 一些硬币发行公司被警方查封，组织者被逮捕并绳之以法。

不了解区块链是什么而贸然投资的投资者，要么被“割韭菜”，要么陷入传销骗局。 因此，投资者除了要从正规权威渠道学习区块链相关知识外，还要时刻牢记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信网上所谓的“内币”。市场。 “涨不跌”、“超高回报”等项目。 【责任编辑/孟亮】