使用比特币的刑法风险——2014年以来共涉及791起案件

2015年被称为我国区块链发展元年。 区块链虽然进入中国市场时间较短，但发展势头迅猛，地域分布相对集中，尤其是北京、上海和广州。 数字货币的价格和种类在全球范围内暴涨，相关行业也异常火爆。 新技术的出现造就了新的社会运行生态。 但与此同时，数字货币也成为传销、非法集资、洗钱等跨境犯罪的温床。 2013年，中国人民银行和五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》将比特币等虚拟货币定义为虚拟商品。 2017年，《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会《中国保监会关于防范代币发行融资风险的意见》指出：“用于代币发行融资的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制性等货币属性，不不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。” 然而，司法对监督态度的理解差异，造就了截然不同的裁判结果。

以“中国裁判文书网”上传的刑事判决书、裁定书为检索对象，从2014年以来上传的所有刑事案件判决书中选取791件涉及比特币的案件作为分析样本。

其中，与比特币相关的案件主要是财产犯罪（占比54.4%），其次是妨害社会管理秩序罪（21.9%）和扰乱社会管理秩序罪（18.5%）。

从案件地域分布图可以看出，比特币相关犯罪活动主要发生在中南部地区，以及上海、广州等经济发达地区。

虽然比特币本身是中立的，但行为人以违法为目的利用区块链技术的行为仍然可以被判定为刑事危害行为。 实践中，区块链技术面临着多重违法风险。 其中比特币风险集中在哪些方面，“挪用资金”（吸收研发投入，发行虚拟货币）等违法行为涉嫌非法集资犯罪； 以比特币名义进行诈骗，涉嫌诈骗。 或合同欺诈； 传播勒索病毒获取比特币，涉嫌破坏计算机信息系统犯罪和勒索（或诈骗）犯罪分子牵连的； 使用比特币跨境逃汇，掩饰、隐匿非法财产罪，分别成立逃汇罪、隐匿犯罪所得及其所得罪（或洗钱罪）； 利用虚拟货币实施网络传销、建立、领导传销活动罪。 此外，值得注意的是，比特币相关犯罪的主要类别是财产犯罪。 因此比特币风险集中在哪些方面，比特币等虚拟货币的财产属性对财产犯罪、财产犯罪和非法获取计算机信息系统数据罪（如盗窃罪）的认定有很大影响，具有重要意义。