四川达州发生一起大案。 网上致富的方式是一个骗局。 868人被捕，559人被判刑

2020年5月9日，四川达州警方抓捕大队赴广州展开抓捕行动，但此次抓捕行动只是一次大行动的一小部分。 就在这一天，在公安部的统一指挥下，3000余名警力同时在全国20多个省份展开大规模抓捕行动。 此次行动共抓获犯罪嫌疑人800余人。 在广州，有205人被捕。 5月13日，这几名犯罪嫌疑人被警方押解至四川达州。 这800多名犯罪嫌疑人究竟犯下了哪些罪行，他们又将面临怎样的命运？

2019年7月，四川达州陈女士来到辖区派出所报案。 她说她接到一个陌生电话。 对方声称她购买的数字货币是骗局。 现在他老板要跑路，只要给他两万块钱，他就会告诉陈女士老板在哪里。 原来，陈女士两个月前在某投资网站购买了价值33万元的数字货币，而给他打电话的人正是陈女士在该公司的投资顾问。 陈女士得知自己被骗后，吓得手足无措，终于想到了向警方寻求帮助。

警方接报后迅速采取行动。 随着调查的深入，越来越多的受害者出现在警方面前。 警方根据掌握的证据和线索，迅速抓获两名犯罪嫌疑人，两人对利用数字货币骗取钱财的事实供认不讳。 民警随后利用他们用来领取工资的银行账户顺藤摸瓜，摸清了诈骗团伙资金的总账户。 通过对这个总账的排查，警方发现涉及诈骗的人数超过800人。

这起诈骗案的受害人都是从无意中进入一个解释股票价格的微信群开始的。 在这些群里，每天都有非常专业的讲师讲解股票知识，让受害人听完课后非常服气。 受害人确实跟着老师买股票赚到了钱，所以他们更加相信这些讲师的话。

没过多久，讲师们就不停地讲解股票，教大家新的赚钱方法。 讲师自然是在谈论本案涉及的数字货币。 他们声称这种数字货币是香港上市公司发行的一种新型货币。 一些受害者通过互联网搜索了这种新型数字货币，并找到了相关信息。 资料显示，这家上市公司在济州岛开发房地产，通过发行数字货币招商引资。 这些信息让人感到真实可靠。 再加上讲师的专业讲解，彻底打消了受害人的疑虑。 打消。

购买这种数字货币的过程非常复杂。 它不仅需要美元进行交易，而且还必须在专门的应用程序上进行操作。 受害人也不傻，都知道谨慎投资的原则，只是在不知情的情况下被群里的讲师洗脑了。 就在大家争先恐后购买数字货币的几周后，讲师突然向大家发布了一条消息，宣布因各种原因需要依依不舍地离开，此后他就再也没有出现在群里。

与此同时，大家信任的香港上市公司突然发布公告称，其没有发行任何数字货币。 受害人这才意识到自己掉进了圈套。 就在那时，他惊奇地发现，群里的大部分成员竟然是诈骗团伙的帮凶。 民警陆续联系了500多名被骗投资者。 这些人遍布全国各地，受骗金额从数万元到300万以上不等。

四川达州警方通过该诈骗团伙的账号查出34名犯罪嫌疑人在四川省内，于是立即将这34名犯罪嫌疑人控制。 通过对这34人的讯问，警方查明诈骗团伙的老大是夏家和夏涛两兄妹。

姐弟俩来自四川金堂县。 夏佳在菲律宾学会了骗术，回到广州组建了自己的骗术小分队。 夏佳的诈骗团伙以两三个月为周期，不断变换花样骗取被害人的钱财，时机成熟后，销毁所有网站数据逃之夭夭。 达州警方搜集到足够线索后，逐级上报。 公安部最终决定于2020年5月9日实施大规模封网行动。

此时正值疫情期间，不少诈骗团伙成员停止了诈骗活动，找到了合法工作。 面对突如其来出现在他们面前的抓捕队，他们意识到，自己所做的错事，一定要为自己负责。 法律责任。 据了解，这些犯罪嫌疑人中有部分年轻人被许以高额工资和大额提成，这对于初入社会的他们来说无疑是一个巨大的诱惑。 ，居然开始自己招人，展开新的诈骗活动。

警方在抓捕行动中共抓获犯罪嫌疑人868人，随后一批犯罪嫌疑人无奈选择投案自首。 犯罪嫌疑人罗某是广东梅州人。 他投降时年仅27岁。 大学毕业后，他进入了夏佳的公司，从一名普通的业务员一路打拼，成为了一名经理。

据罗某介绍，销售人员进入公司后，会拿到公司配发的多部手机。 他们利用这些手机伪造自己的身份，建立微信群，并使用各种言语技巧与受害人互动，以烘托群内气氛。 群内讲师均有多年股票交易及教学经验。 他们被这个诈骗团伙高薪聘用。 这套关于数字货币的内容是诈骗团伙教的。 还伪造了一系列关于数字货币的资料。 在受害人购买数字货币的那一刻菲律宾比特币诈骗，钱就已经进入了骗子的腰包，他们在网站上看到的数字其实只是一串数字。

经过执法人员近一年的侦查取证，将559名犯罪嫌疑人绳之以法菲律宾比特币诈骗，查获财产近亿元。 案卷已达1687卷，夏家、夏涛等28名犯罪嫌疑人已逃往国外。

警方在侦查过程中发现，这个骗局其实存在一个非常明显的漏洞，那就是不法分子提供给投资者的账户都是私人账户，而受害人却失去了辨别真假的能力。 目前，电信和网络诈骗已向集团化、高智能化方向发展。 我们要时刻提醒自己提高反诈骗意识。 不要点击来源不明的链接，不要相信陌生人的电话，也不要泄露个人信息。 这里是轶事调查课，感谢大家一直以来的关注，我们下期再会。

新型骗局，3000名警员出动20多个省抓捕868人，你也可能是受害者