Bitfinex 大量资金被抽走！ 背后是传统金融势力？

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今日BTC在5200-5300 USDT区间震荡。 随着USDT与其他主流币价差收窄，BTC实际价格较昨日略有上涨。

主流货币早盘延续昨日跌势，早盘快速反弹。 其中，相对强势的LTC已从早盘最低点反弹近10%。 这一涨幅，足以炸掉早盘追空的期货单。 近期主流货币连续下跌，但每次跌到一定程度，还是会出现不错的反弹。 每一次反弹都是减仓的机会。

今天我们就来说说Bitfinex。 8.5亿美元被冻结后，Bitfinex交易所面临巨大的信任危机。 目前，几乎所有相关文章都只是在描述表面事实。 Bitfinex也一直表示资金没有问题，但是已经有很多迹象表明资金正在从Bitfinex撤出。 大夫观察到以下现象：

1、连续正溢价说明Bitfinex的美元提现缓慢

Bitfinex 上的大量美元交易对具有较大的正溢价。 BTC/USD目前超过5500泰达币靠什么盈利，而其他交易所的BTC/USD在5200左右，溢价率6%。 其他主流货币也大致在这个范围内。 这么大的价差很少出现，说明Bitfinex可能提现美元有困难，所以用户大量买入主流币提现。

此外，还有许多使用实体套利的量化基金。 如果每个交易所的流动性都很好，实体套利者会很快抹平价差。 一个典型的流动性低导致溢价的例子发生在2017年94之后，当时国内大量交易所暂停服务，流动性极差。 外汇价格比国内交易所高出10%。 这种溢价率持续了 2 个多星期。 逐渐被抹平。 现在Bitfinex上BTC的价格一直居高不下，说明资金不敢搬砖，甚至本金可能会卡在里面提不出来。

2、Bitfinex的BTC和USDT持续流出

自4月26日以来，已有超过3万个BTC从Bitfinex的BTC冷钱包流出，占此前总量的25%。 泰达的USDT在4月26日之后基本停止流入交易所，最近几天逐渐开始流出。 目前，已有约2600万美元的USDT从Bitfinex转入TEDA。 至少他们没有理由卡用户的BTC和USDT，所以这种形式的资金流出也在持续，这可能会极大地影响他们后续的盈利能力。

在一定程度上，交易所具有银行的性质。 这些资金只要放在Bitfinex的冷钱包里，就会产生收益。 例如，Bitfinex 可以将这笔资金用于加密数字货币借贷。 赵东透露，Bitfinex 的利润高达 4 亿美元，仅靠收取手续费很难达到这样的利润水平。 只要保持一定的准备金率，就不会暴雷，但目前资金流出，这类业务的规模肯定会萎缩，对Bitfinex的盈利能力也会是一个不小的打击。

3、Bitfinex拟进行规模高达10亿美元的IEO

这一消息也表明，Bitfinex 遭遇了流动性危机。 10亿美元的目标几乎可以覆盖8.5亿资金的冻结和BTC等资金的流出。 但是哪个项目能提供10亿美元的估值呢？ 目前市值超过10亿美元的项目仅有12个。 很多老牌项目运营多年都很难达到这个水平，更不用说新项目了。 而且IEO一般不会直接放出所有筹码，这就要求IEO项目的估值要高一些。 即使在Bitfinex平台上，项目也很难达到要求。

Bitfinex正试图通过各种方式化解当前的危机，但以上种种迹象也表明，Bitfinex这次可能真的要陷入困境了。 如果Bitfinex坚持100%的准备金率，就意味着用户存入的所有资产都有实物对应，即使发生挤兑也可以应对。 最坏的情况是Bitfinex采取银行的做法，利用用户存入的资产进行重复借贷。 如果真是这样的话，一旦大规模挤兑引发连锁效应，Bitfinex离破产清算也就不远了。 更重要的是，如果这个噩耗成真，其影响力将赶上MtGox的破产。

近期，传统交易所不断介入加密数字货币领域。 北美第六大银行TD银行的Ameritrade平台正在其平台上测试BTC和LTC交易。 纳斯达克上市的在线交易平台Etrade也准备推出BTC与ETH的交易。 与目前的币币交易所相比，传统交易平台的安全性更有保障。 即使出现黑客盗币等事件，也可以从其他业务中调出部分资金补偿用户。 因此，大夫认为，一旦传统金融机构大规模进入，币圈必将面临大洗牌。 大夫猜测，Bitfinex的坏消息可能就是这些机构制造的，而Bitfinex的倒闭，对他们来说是一个非常好的入场机会。

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