全球加密货币交易所已被中国人占据：自建、买卖，占比超70%

清点了全球区块链加密货币交易所团队的身份后，不禁大吃一惊——全球加密货币交易所已经被中国人占领了。

根据飞小号数据，平台共有188家加密货币交易所进行交易量统计。 进一步调查链间脉搏发现，其中，由华人或华人团队运营的交易所数量为131家，占比69.68%，这些交易所均提供中文服务，包括中文客服、微博、微信群等.; 其他七家交易所的运营商虽然查不到中国团队的身份，但其官网均有地道的中文翻译。 为中国投资者服务的嫌疑，两者之和占近74%。

自去年9月4日中国大陆暂停区块链和加密货币兑换服务后，中国团队向全球开放了交易所，但他们的主要客户群仍然是中国人。

中国全球化程度最高的行业

今年9月18日，央行上海总部发布风险提示称，要继续防范ICO和虚拟货币交易风险。 文章提到：“跟踪监测发现，国内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即一些原本设立的虚拟货币交易平台在中国走出国门，在海外注册并持续为国内用户提供虚拟货币交易服务……”

投资“加密货币”的人感受到了央行上海总部发布的风险提示。 业内众所周知，排名前五的区块链交易所中，火币、OKEX、币安都是中国人创办的。 因为去年的94监督，他们搬到了海外。

但1994年后，出海的不只他们一家。 中国团队运营的交易平台遍布除南极洲以外的其他六大洲。

亚洲的新加坡和香港； 欧洲的瑞士和英国； 北美的美国和加拿大； 大洋洲的澳大利亚和新西兰； 拉丁美洲的开曼群岛和非洲的塞舌尔都是加密货币交易平台的大本营。

据互链脉搏统计，全球188家交易所主要注册在24个国家或地区，中国团队运营的交易所分布在其中17家，占比70.83%。

这里指的中国队的运营业绩如下：

1、核心团队本身为华人或华侨；

2、主要股东为中方控股的公司或基金；

3、运营团队深入中国大陆，建立微信群、QQ群等运营群。

比如大家比较熟悉的顶级交易量ZB Network，注册地就在大亚洲的萨摩亚。 联合创始人是李大伟，他于2013年6月创立了中国比特币，其官网直言，公司员工都在中国。

跨链脉搏发现，交易量越低，中国队交易的交易所越多，新币、藏币、币币网、币石、币丹、币红、币易、币荷……交易量排名都出局了100家，但都是中国队跑的。 根据非小号9月日交易量数据，90-188家交易所中，中国队占比84%，较整体水平提升14个百分点。

从交易所的区域分布来看，新加坡和香港最多服务器在境外的比特币交易所，有24家和21家交易所，可能是基于语言和文化，而且大部分都是中国团队运营的。 新加坡25家加密货币交易所中，有24家由中国团队运营； 在香港的 21 家加密货币交易所中，有 20 家由中国团队运营。 在香港交易所中，唯一一家不是由中国团队运营的是全球第五大加密货币交易所Bitfinex，但其客户群主要是中国投资者。 该交易所官方表示，团队位于香港和美国。 但去年8月，有消息称，美国服务减少的原因之一是：“只有少得惊人的一部分来自合规的美国个人账户。”

此外，部分国家或地区的加密货币交易所由中国团队100%投保。 萨摩亚3家、蒙古2家、爱沙尼亚2家、加拿大5家、瑞士3家、马来西亚2家等。根据互链脉搏调查，这些地区加密货币交易所背后的团队都有中国人的身影.

但相反的是日本和韩国的交流。 虽然地理位置离我们很近，但是中国队的比例并不高。 韩国九家交易所中只有一家对中国投资者开放，日本七家交易所中只有一家有中文服务。

图：中国团队运营的加密货币交易所占比

从上图可以看出，中国团队在区块链交易所处于领先地位。 尽管加密货币交易在中国大陆是非法的，但它们几乎统治了世界。

背后的中国投资人（韭菜）

中国团队在加密货币交易所称霸的背后，其实是中国投资者对加密货币投资的热情。

今年5月，国家互联网金融风险科技平台实现了场外交易监控、传销币监控、比特币交易跟踪、比特币线下分发、比特币跨境监控、ICO监控。 其中，场外交易监控显示用户ID和支付方式，使用支付宝进行场外交易的占比接近三分之一。

如果加上微信、银联、民间资本的交易，中国投资者在整个加密货币交易中的占比将更大。

互链脉搏登录OTCBTC、CoinCola等平台，可以看到平台有专门的OTC交易区。 通过支付宝、微信或银行转账，您可以更快捷地用人民币购买比特币、泰达币、以太坊等加密货币。 , 并由平台担保。 然后进入币币交易区，使用比特币、Tether等购买任何ICO币种。

94监管已经实施一年多了，但有几个方面可以证明来自中国的资金仍然是加密货币投资的主力军。

一方面，加密货币的算力集中在中国。 比如流通市值占所有加密货币一半的比特币，其70%的矿池都在中国。 从比特大陆的招股书可以看出，比特大陆本身持有230万枚比特币、比特币现金等主流加密货币。

图：加密货币流通市值占比

其次，中国团队在ICO项目中仍然占有相当大的比重。 据互链脉搏统计，今年以来，火币上币项目101个，其中可以查到55个是中国团队运营的，占比过半。 这些项目的ICO导向客户大多为国内投资者。

三是央行公布的数据。 9月18日，央行上海总部发布风险提示并提到：“全国互联网金融风险专项整治领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强互联网金融风险监管。 124台位于境外但实际面向境内的服务器 对居民提供交易服务的虚拟货币交易平台进行监控和封杀；二是继续从支付结算端加强清理整顿，引导相关支付机构加强支付渠道建设管理、客户识别和风险提示，建立监测和调查机制，停止为可疑交易提供支付服务。目前，已对相关支付渠道进行查处，关闭约3000个从事虚拟货币交易的账户…… “

表面上看，在海外设立的区块链加密货币交易所割韭菜的速度不如ICO快服务器在境外的比特币交易所，但这些交易所是割韭菜的重要一环。 ICO 项目的资金将以货币费用和交易费用的形式提供给这些交易所。 交易所似乎不对任何事情负责。

据币安CEO赵长鹏透露，币安有望在2018年实现5亿至10亿美元的净利润。据透露，今年上半年的收入约为3亿美元。

另一方面，这些从中国投资者那里赚钱的交易所的项目质量令人担忧。 今年上半年，币安、OKEx等国内投资者最常用的5个交易平台项目发现，5个交易平台共上线337个币种，剔除后共计264个币种复制。 这大致相当于在国内和国际发行的 ICO 中可用于交易的 264 个代币。 但事实是，今年3、4月以来，ICO代币大规模爆发。 截至9月低点，破发率超过98%。 （结束）