小心！虚拟货币已成为犯罪工具

他们是帮助人们洗钱的“工具人”，

为了赚取高额佣金，

打着买卖虚拟货币的幌子

帮助人们转移大量赃款。

近日，毛、盛等人被判处有期徒刑两年，罚款两万五千元。

案例介绍：

2020年底，失业的流浪毛泽东在饭局遇到了一个所谓的“朋友”。这位“朋友”向他介绍了一家赚钱的公司：

第一步，下载A软件，注册实名账户，在软件上购买一定数量的Tether（USDT）。第二步，下载B软件，注册一个实名账户帮人买卖虚拟货币怎么判刑，然后在B软件中出售Tether。第三步，将对应的销售记录截图发给软件B的工作人员，审核通过后，可以获得500元的提成。

赚取高额佣金这么容易，世上哪有这么“好东西”？事实上，在两个软件之间买卖 Tether 的过程中，软件 B 已经利用这笔交易转移了他人诈骗等犯罪所得，并将其“洗白”成合法资金。这真的不是一件严肃的事情！

“工具人”毛知道这背后的伎俩吗？答案显然是肯定的。 “我在软件B上卖了Tether，平台给了我高额佣金，这不正常！”在审讯中，毛还供认了自己用来买卖Tether的银行卡也被冻结了，他更加确定这件事是违法的，涉及的资金是违法犯罪所得。

但为了拿到高额的提成报酬，毛泽东不仅没有停下，还拉着盛一起工作，两人一起下线，用虚拟货币以同样的方式转移犯罪所得，赚取提成到2021年2月，短短几个月，毛和盛一共非法获利5万元。

法院判决：

被告人毛某、盛某明知故犯转移犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪行为，应依法追究刑事责任。两人以掩盖、隐匿犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑二年，并处罚金2.5万元。

法官提醒

虚拟货币经常被犯罪分子使用，因为它们具有匿名性、无边界限制和难以追踪的特点。它们成为洗钱、贩毒、走私和非法集资犯罪活动的工具。

在全球范围内，由于监管不力，一些虚拟货币平台已成为“地下经济”的首选工具帮人买卖虚拟货币怎么判刑，成为不法分子隐藏和从事各种犯罪活动的秘密渠道。利用这些平台掩盖和隐瞒“上游犯罪”违法所得的违法性质，使其“合法化”。

作为普通公民，应充分了解虚拟货币的性质和风险，经得起诱惑和考验，不参与任何非法形式的交易和投机活动。

供稿：法院