虚拟货币平台的三大致命罪行：虚假交易、操纵市场、洗钱

近年来，与比特币等虚拟货币相关的投机炒作盛行，风险迅速积累。自2017年9月中国人民银行等七部委发布公告，清理整顿国内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对我国的影响得到有效遏制。

此后，为避免监管打击，部分虚拟货币交易平台通过所谓“出海”的方式在境外设置服务器，实质上是为国内民众提供交易服务，并继续从事相关违法活动。对于此类行为，监管部门仍在监测和打击中。中国人民银行会同中央网信办等部门对300多家“走出去”虚拟货币交易平台进行了监控和处置。

然而，面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人抱着“一夜暴富”的梦想，依然在相关的虚拟货币交易平台上进行交易。大众希望从虚拟货币价格的波动中获取利益，但也有平台关注大众的本金。

记者从《金融时报》获得的一份市场调研报告总结分析了虚拟货币交易平台的常见套路，梳理了乱象背后的操作伎俩——平台首先通过虚假交易骗取客户入市，然后通过操纵市场来操纵市场。价格和恶意停机迫使客户平仓，一些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

第一宗罪：异常高的交易量制造繁荣的假象，通过虚假交易吸引客户入市

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以造假的。

市场调研发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于国外牌照。交易所平均换手率为2.37%，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍。严重怀疑。

此外，在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律（指的是自然产生的类似数据但未人为修改，且该数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布），交易金额中某个数字的出现频率呈现异常拖尾现象，说明这些数据被人为修改，是不是自然交易的结果。这进一步证明了交易平台存在虚假交易和数据造假。

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在Coin Market Cap网站（虚拟货币领域投资者使用频率较高的币价网站）上获得较高的排名，从而使虚拟货币可以得到更好的结果。大量的关注会造成市场繁荣的假象，这使得客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

第二宗罪：恶意停机迫使杠杆交易清算和操纵市场

市场调研发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，合谋侵占客户财产。某平台通过“拔网线”的方式造成交易平台多次出现闪退、冻结、持仓无法显示等异常现象，影响客户下单、下单等正常交易操作取消虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，平仓。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统停机，他们无法选择止损或补仓，只能被迫平仓，导致损失惨重，甚至损失本金。一段时间后，两个平台互换了角色，故伎重演。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共有6次系统宕机，其中3次为突发故障，平台承认有2次清算事件。目前，因无法登录虚拟货币平台而导致合约投资者利益受损的事件已经发生多起。

第三宗罪：利用匿名和去中心化为犯罪分子洗钱

上述市场调研通过对虚拟货币交易平台提现数据的分析发现，比特币存在多次小额累计转账，以及大量零外转账，符合基本洗钱的特征。以比特币为代表的虚拟货币，由于其匿名性和全球性，已成为犯罪分子洗钱的帮凶，具有极大的社会风险。

在 2015 年 Ishton 在股市剧烈波动期间通过操纵期货市场非法获利的案件中，Ishden 在国内股指期货非法获利超过 20 亿元人民币后，试图通过比特币交易平台转移资金。由于规模巨大，无法提供完整的配套材料，转让失败。

以区块链技术创新之名欺骗群众，要擦亮眼睛

不可改变的。通过分析虚拟货币交易平台的乱象，不难发现，这些花招并不新鲜。相关平台利用区块链新兴技术和公众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，打着区块链技术创新的幌子，打着网络诈骗的幌子。

专家提醒，广大民众要擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不能盲目跟风炒作，防止因受骗而造成经济损失。发现机构有此类非法金融活动的虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，应当及时向有关部门报告，涉及犯罪的，应当及时向公安机关报案。

原文出自微信公众号（骗局爆料）：虚拟货币平台的三罪：虚假交易、操纵市场、洗钱