加密货币交易所币安遭遇全球监管风暴，多国业务被禁

澎湃新闻记者 叶迎和

在中国之后，英国对加密货币市场的监管正在加强。

6月29日消息，据路透社报道，英国金融行为监管局（FCA）发言人周一表示，注册数据显示，在不到一个月的时间里，放弃向FCA注册申请的公司数量猛增了四分之一。 一是加密货币交易所 Binance 在 5 月中旬撤回了申请。

自 1 月起，涉及加密货币的公司必须在英国金融行为监管局 (FCA) 注册，该机构负责监督公司遵守反洗钱和恐怖主义融资法规的情况，然后才能在英国开展业务。

据路透社报道，到目前为止，只有六家公司注册，还有数十家公司仍在评估中。 发言人说，大约有 64 家公司撤回了申请，高于 6 月初的 51 家。 币安发言人拒绝置评，但表示它与监管机构和执法部门密切合作。

据英国《金融时报》6 月 29 日报道，币安宣布暂停名为 Faster Payments 的系统。 该系统的主要功能是从平台中提取资金以英镑转账，并没有具体说明暂停时间会持续多久。 这意味着英国客户无法将资金从交易所存入银行账户。

Binance成立于2017年，曾是中国三大数字货币交易所之一。 由于受到中国政策法规的限制买卖比特币银行卡被冻结了，币安于2018年2月后宣布退出中国市场，此后业务更多地转向海外。 目前，作为全球最大的加密货币交易所之一，币安在全球范围内受到越来越多的监管。

就在6月25日，英国金融行为监管局官网发布公告称，未经英国金融行为监管局事先书面同意，币安在英国的唯一受监管实体Binance Markets Limited不得在英国从事任何受监管活动。 其他实体均未持有任何形式的英国授权、注册或执照，并且不得在英国开展受监管的活动。

据路透社 6 月 27 日报道，币安于 2020 年 6 月宣布已收购一家受 FCA 监管的实体，并将利用该实体提供可以使用英镑和欧元的加密货币交易服务。 虽然加密货币交易在英国不受直接监管，但需要获得授权才能提供交易加密货币衍生品等服务。

据加拿大邮报 6 月 29 日报道，上周，除英国外，币安选择不在安大略证券委员会注册为受监管的加密货币交易平台后，已停止在安大略省的运营。 持有人的文章称，安大略省将于6月26日成为“受限管辖区”，并建议安大略省的用户在今年12月31日之前关闭账户。

路透社 6 月 27 日报道称买卖比特币银行卡被冻结了，日本监管机构在 6 月 25 日表示 Binance 在日本非法经营，4 月德国金融监管机构 BaFin 表示该交易所向投资者提供没有招股说明书的数字代币。 , 可能会被罚款。

据彭博社 5 月 14 日报道，币安正在接受美国司法部和国税局的非法活动调查。 据知情人士透露，调查洗钱和税务犯罪的美国官员已向了解币安业务的个人寻求信息。